| CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /BC-LICOGI 14 | Việt Trì, ngày 18 tháng 04 năm 2012 |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2011
| Kính gửi: | – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
– Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI 14
– Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
– Điện thoại: 0210 3953543 Fax: 0210 3953542
– Email: licogi14@yahoo.com.vn
– Vốn điều lệ: 28.800.000.000đ
– Mã chứng khoán (nếu có): L14
- Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không
tham dự |
| 1 | Ông Đặng Đắc Bằng | Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Gia Lý | Phó CT HĐQT- Tổng GĐ Công ty | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Vũ Quảng | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | |
| 5 | Ông Trần Thế Bình | Thành viênHĐQT | 4 | 100% |
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Trong năm 2011 HĐQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT của Ban Tổng giám đốc Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HĐQT được ban thư ký và các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.
- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| 1 | 97/QĐ-HĐQT | 12/01/2011 | QĐ về việc phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp ô tô TOYOTA CAMRY LE |
| 2 | 270/NQ-HĐQT | 24/6/2011 | Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh năm 2011 |
| 3 | 331/QĐ-HĐQT | 05/7/2011 | Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Văn phòng chi nhánh, trạm bảo hành bảo dưỡng thiết bị, cửa hàng kinh doanh xăng dầu LICOGI 14 |
| 4 | 346/QĐ-HĐQT | 10/8/2011 | Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng cửa hàng xăng dầu Bến Gót – Việt Trì |
| 5 | 348/QĐ-HĐQT | 20/8/2011 | Phê duyệt dự án đầu tư dây truyền sản xuất gạch Block tự chèn |
| 6 | 539/NQ-HĐQT | 19/10/2011 | Hỗ trợ kinh phí cho ngân sách phường Minh Phương để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn phường Minh Phương |
| 7 | 642/NQ-HĐQT | 30/12/2011 | Định giá góp vốn đầu tư khu đô thị Minh Phương – Việt Trì |
III. Thay đổi về thành viên HĐQT: Không
- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách đính kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu trong năm 2011:
| Số TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…) | ||
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Con gái của ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT | 2.000 | 0,06% | 42.500 | 1,47% | Mua |
| 2 | Phạm Hùng Cường | Con trai ông Phạm Gia Lý – Phó CTHĐQT | 30.000 | 1,04% | 32.800 | 1,13% | Mua |
3- Các giao dịch khác: Không
- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUÀN TRỊ
– Như kính gửi. Phó Chủ tịch
– Lưu VT, VP HĐQT. Phạm Gia Lý
(Đã ký)